| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,978 | - 매출액 | 14,024 | |
| - 부채총계 | 2,740 | - 영업이익 | -2,092 | ||
| - 자본금 | 6,319 | - 당기순이익 | -1,508 | ||
| - 자본총계 | 34,238 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,401 | - 매출액 | 33,535 | |
| - 부채총계 | 14,776 | - 영업이익 | -3,724 | ||
| - 자본금 | 6,319 | - 당기순이익 | -2,986 | ||
| - 자본총계 | 35,625 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 재선임 사외이사 3인 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제3-1호 안건의 김준선 사외이사, 제3-2호 성기형 사외이사, 제3-3호 이상민 사외이사 는 금번 정기주주총회를 통하여 사외이사로 선임되고 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 김준선 선임의 건 | 가결 | 39.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 성기형 선임의 건 | 가결 | 39.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이상민 선임의 건 | 가결 | 39.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 기타비상무이사 장영준 재선임의 건 | 가결 | 39.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 36.8 | 100.0 | 0.0 | 보수를 수령하는 등기이사의 의결권 제외 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영준 | 1988-03 | 3 | 재선임 | - 現) 에이치아이엠(전 바이오트코리아) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준선 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 現) 에이엠 COO, 자동차 전장사업 & 사업총괄 - 모트렉스 CEO - LG전자 전무, VS본부 Global Operation 그룹장 |
- 한국기계전기전자시험연구원(비상근 이사) |
| 성기형 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | - 現) 현대모비스 통합솔루션부문 자문역 - 현대자동차 부품개발사업부 전무 |
- 만호제강(사외이사) |
| 이상민 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | - 現) 가천대학교 인공지능학과 교수 - 엘지유플러스 부사장, 기술부문장 |
- |