| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 당진시 석문면 산단 3로 6길 47, 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 : - 제1호의안 : 제 49기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 변경의 건 제 3조 (본점의 소재지) - 제3호의안 : 이사선임의 건 -제 3-1호의안 : 사내이사 윤성진 재선임의 건 -제 3-2호의안 : 사내이사 김완동 재선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성진 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 1984년 외국어 대학교 졸업 - 1990년 한일화학공업(주) 이사 취임 |
| 김완동 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 한일화학공업(주) 이사 |