| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,563 | - 매출액 | 83,859 | |
| - 부채총계 | 44,552 | - 영업이익 | 2,483 | ||
| - 자본금 | 1,755 | - 당기순이익 | 10 | ||
| - 자본총계 | 99,010 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,037 | - 매출액 | 86,793 | |
| - 부채총계 | 51,491 | - 영업이익 | 1,457 | ||
| - 자본금 | 1,755 | - 당기순이익 | -1,311 | ||
| - 자본총계 | 91,546 | *주당순이익(원) | -374 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 175,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 49기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 가결 (현금배당 50원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 윤성진 재선임 - 원안대로 가결 제3-2호 사내이사 김완동 재선임 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결(3천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성진 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | -1984년 외국어 대학교졸업 -1990년 한일화학공업(주) 이사 취임 |
| 김완동 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 한일화학공업(주) 이사 |