| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안산시 상록구 안산테콤1길 21(사사동)
주식회사 디에스케이 본사3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호의안: 정관일부변경의 건 제4호의안: 사내이사 김태구 선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-01-03 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태구 | 1959-07 | 3년 | 재선임 |
-전,금성사(현LG전자)선임연구원
-현,(주)디에스케이 대표이사 |