| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,853 | - 매출액 | 117,447 | |
| - 부채총계 | 44,431 | - 영업이익 | 24,765 | ||
| - 자본금 | 10,177 | - 당기순이익 | 20,132 | ||
| - 자본총계 | 100,422 | *주당순이익(원) | 1,003 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,451 | - 매출액 | 117,907 | |
| - 부채총계 | 57,808 | - 영업이익 | 22,268 | ||
| - 자본금 | 10,177 | - 당기순이익 | 17,027 | ||
| - 자본총계 | 106,644 | *주당순이익(원) | 980 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
(1)보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건→원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결 제4호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-15 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태구 | 1959-07 | 3년 | 재선임 |
전) 금성사(LG전자)선임연구원
현) 디에스케이 대표이사 |