| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안산시 상록구 수인로710
본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사 천경민 선임의 건 제3호의안: 사외이사 안중현 선임의 건 제4호의안: 정관일부변경의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안중현 | 1964-11 | 3 | 재선임 |
現) 우리들치과원장
(주)디에스케이 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍병 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
前) 서울지방국세청
現) 박홍병 세무사 사무소 (주)디에스케이 상근감사 |
| 천경민 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 비상근 |
前) (주)에프알엘코리아 재무팀장
現) 시너지파트너스(주) 사장 (주)디에스케이 감사 |