| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 수인로710 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최희관 선임의 건 제3호의안: 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 천경민 선임의 건 제4호의안: 정관일부변경의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다 -코로나19 등 비상사태 발생 시 제26기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 前)한국투자증권 現)(주)디에스케이 각자 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최희관 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 前)LG전자 LG디스플레이 삼한전자(남경)유한공사 법인장 現) (주)디에스케이 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍병 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 서울지방국세청 現) 박홍병 세무사 사무소 (주)디에스케이 상근감사 |
| 천경민 | 1973-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前) (주)에프알엘코리아 재무팀장 現) 시너지파트너스(주) 사장 (주)디에스케이 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 14. 각종 의약품, 의약부외품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매 | 14. 각종 의약품, 의약외품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매 | 자구수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |