| 정정일자 | 2025-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-01-15 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 일부 안건 철회 및 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용 추후 확정) 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김종원 해임의 건 제3-2호 의안:사외이사 허강배 해임의 건 제3-3호 의안:사외이사 조현신 해임의 건 제4호 의안 : 자기주식 매입 및 소각의 건 (세부내용 추후 확정) 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내용 추후 확정) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내용 추후 확정) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 수인로 710 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-11-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-01-15 주주총회소집결의 2025-01-24 소송등의판결ㆍ결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태구 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 前)금성사(현LG전자)선임연구원 現)(주)디에스케이 각자 대표이사 |