| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,948 | - 매출액 | 16,965 | |
| - 부채총계 | 21,976 | - 영업이익 | -6,404 | ||
| - 자본금 | 13,512 | - 당기순이익 | -218 | ||
| - 자본총계 | 150,972 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,376 | - 매출액 | 22,640 | |
| - 부채총계 | 32,927 | - 영업이익 | -19,700 | ||
| - 자본금 | 13,512 | - 당기순이익 | -11,422 | ||
| - 자본총계 | 133,449 | *주당순이익(원) | -309 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 - 사내이사 1명(김태구) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-01-15 주주총회소집결의 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태구 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 前. 금성사(현.LG전자)선임연구원 現. ㈜디에스케이 대표이사 |