| 1. 결의사항 | ○ 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-02-05 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 선임되는 이사의 임기는 분할의 효력발생부로 개시 됨 | ||
| ※ 관련공시 | 2021-01-21 주주총회소집공고 2020-09-28 주주총회소집결의 2020-09-28 회사분할 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허성룡 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | (2013년~현재) ㈜화승소재 대표이사 |
| 이석현 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | (2015년~2017년) 대림산업㈜ 상무 (2017년~현재) ㈜화승알앤에이 CFO/전략재무본부장 |
| 이명식 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | (2014년~2019년) Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장 (2020년~현재) ㈜화승알앤에이 OE팀 임원 |