| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 충렬로 61 (주)화승알앤에이 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 구철홍 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 윤재웅 선임의 건 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이영주 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조상구 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 윤재웅 선임의 건 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철홍 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | (2014년~2021년) -화승코퍼레이션('구'화승알앤에이) 경영전략본부 본부장 (2021년~현재) -화승코퍼레이션 재무담당임원 |
| 이영주 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | (2007년~2021년) -화승코퍼레이션('구'화승알앤에이) FL사업본부 본부장 (2021년~현재) -화승알앤에이 FL사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재웅 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | (2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 현재) 세림인베스트먼트 전무이사 |
세림인베스트먼트 (전무이사) |
| 조상구 | 1960-11 | 3 | 재선임 | (2014년 ~ 2018년) 부산지방국세청 조세범칙조사 심의위원 (2017년 ~ 현재) 부영회계법인 대표이사 |
부영회계법인 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상구 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2014년 ~ 2018년) 부산지방국세청 조세범칙조사 심의위원 (2017년 ~ 현재) 부영회계법인 대표이사 |
| 윤재웅 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 현재) 세림인베스트먼트 전무이사 |