| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (주)화승코퍼레이션 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 현승훈 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 현지호 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 임팔수 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사내이사 곽명철 선임의 건 - 제2-5호 의안: 사외이사 김진국 선임의 건 - 제2-6호 의안: 기타비상무이사 정호도 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 김진국 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | (1981년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 회장 |
| 현지호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | (2008년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 총괄부회장 |
| 임팔수 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | (2022년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 (2021년 ~ 2022년) -(주)화승코퍼레이션 CHRQ 대표(CEO) (2013년 ~ 2021년) -(주)화승코퍼레이션 재무담당임원 |
| 곽명철 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | (2021년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 기획홍보담당임원 (2013년 ~ 2020년) -(주)화승코퍼레이션 경영전략팀장 |
| 정호도 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | (2022년 ~ 현재) -(주)화승알앤에이 경영지원실장 (2021년 ~ 2022년) -(주)화승알앤에이 경영지원본부장 (2013년 ~ 2021년) -(주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진국 | 1953-03 | 3 | 재선임 | (2019년 ~ 현재) 경상국립대학교 고분자공학 명예교수 (1989년 ~ 2018년) 경상국립대학교 고분자공학 교수 (1982년 ~ 1989년) 아크론대학교(미국) 고분자공학 박사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진국 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2019년 ~ 현재) 경상국립대학교 고분자공학 명예교수 (1989년 ~ 2018년) 경상국립대학교 고분자공학 교수 (1982년 ~ 1989년) 아크론대학교(미국) 고분자공학 박사 |