| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,155,192 | - 매출액 | 1,399,821 | |
| - 부채총계 | 957,762 | - 영업이익 | 10,194 | ||
| - 자본금 | 25,026 | - 당기순이익 | -37,707 | ||
| - 자본총계 | 197,430 | *주당순이익(원) | -897 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,166 | - 매출액 | 77,732 | |
| - 부채총계 | 139,289 | - 영업이익 | -44,593 | ||
| - 자본금 | 25,026 | - 당기순이익 | -36,808 | ||
| - 자본총계 | 151,877 | *주당순이익(원) | -781 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,110,131,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 *사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 현승훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 현지호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 임팔수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사내이사 곽명철 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 사외이사 김진국 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 정호도 선임의건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김진국 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | (1981년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 회장 |
| 현지호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | (2008년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 총괄부회장 |
| 임팔수 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | (2022년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 (2021년 ~ 2022년) -(주)화승코퍼레이션 CRHQ 대표(CEO) (2013년 ~ 2021년) -(주)화승코퍼레이션 재무담당임원 |
| 곽명철 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | (2021년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 기획홍보담당임원 (2013년 ~ 2020년) -(주)화승코퍼레이션 경영전략팀장 |
| 정호도 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | (2022년 ~ 현재) -(주)화승알앤에이 경영지원실장 (2021년 ~ 2022년) -(주)화승알앤에이 경영지원본부장 (2013년 ~ 2021년) -(주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진국 | 1953-03 | 3 | 재선임 | (2019년 ~ 현재) 경상국립대학교 고분자공학 명예교수 (1989년 ~ 2018년) 경상국립대학교 고분자공학 교수 (1982년 ~ 1989년) 아크론대학교(미국) 고분자공학 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진국 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2019년 ~ 현재) 경상국립대학교 고분자공학 명예교수 (1989년 ~ 2018년) 경상국립대학교 고분자공학 교수 (1982년 ~ 1989년) 아크론대학교(미국) 고분자공학 박사 |