| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (주)화승코퍼레이션 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제47기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 현승훈 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 현지호 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 곽명철 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최재현 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 최재현 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | (1981년~~현재) (주)화승코퍼레이션 회장 |
| 현지호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | (2008년~현재) (주)화승코퍼레이션 총괄부회장 |
| 곽명철 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (2024년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 전략기획담당임원 (2021년 ~ 2023년) -(주)화승코퍼레이션 기획홍보담당임원 (2013년 ~ 2020년) -(주)화승코퍼레이션 경영전략팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재현 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | (2019년 ~ 2021년) 현대자동차 구매본부 전무 (2013년 ~ 2018년) 기아자동차 미국공장 구매본부 상무 (2008년 ~ 2012년) 현대자동차 구매본부 실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재현 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2019년 ~ 2021년) 현대자동차 구매본부 전무 (2013년 ~ 2018년) 기아자동차 미국공장 구매본부 상무 (2008년 ~ 2012년) 현대자동차 구매본부 실장 |