| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,288,499 | - 매출액 | 1,698,396 | |
| - 부채총계 | 926,509 | - 영업이익 | 88,715 | ||
| - 자본금 | 25,026 | - 당기순이익 | 59,945 | ||
| - 자본총계 | 361,990 | *주당순이익(원) | 601 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 499,349 | - 매출액 | 429,883 | |
| - 부채총계 | 261,887 | - 영업이익 | 41,261 | ||
| - 자본금 | 25,026 | - 당기순이익 | 34,779 | ||
| - 자본총계 | 237,462 | *주당순이익(원) | 783 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,330,393,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(현승훈,현지호,곽명철) 사외이사 1명(최재현) 감사위원 1명(최재현) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 38 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 현승훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 현지호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 곽명철 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최재현 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 최재현 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | (1981년~~현재) 화승 회장 |
| 현지호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | (2008년~현재) 화승 총괄부회장 |
| 곽명철 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (2024년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 전략기획담당임원 (2021년 ~ 2023년) -(주)화승코퍼레이션 기획홍보담당임원 (2013년 ~ 2020년) -(주)화승코퍼레이션 경영전략팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재현 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | (2019년 ~ 2021년) 현대자동차 구매본부 전무 (2013년 ~ 2018년) 기아자동차 미국공장 구매본부 상무 (2008년 ~ 2012년) 현대자동차 구매본부 실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재현 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2019년 ~ 2021년) 현대자동차 구매본부 전무 (2013년 ~ 2018년) 기아자동차 미국공장 구매본부 상무 (2008년 ~ 2012년) 현대자동차 구매본부 실장 |