| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,232,594 | - 매출액 | 1,639,777 | |
| - 부채총계 | 813,861 | - 영업이익 | 83,064 | ||
| - 자본금 | 25,026 | - 당기순이익 | 103,147 | ||
| - 자본총계 | 418,733 | *주당순이익(원) | 1,681 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 561,299 | - 매출액 | 488,831 | |
| - 부채총계 | 254,345 | - 영업이익 | 99,906 | ||
| - 자본금 | 25,026 | - 당기순이익 | 92,266 | ||
| - 자본총계 | 306,954 | *주당순이익(원) | 1,987 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,517,893,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 2항의 배당금 총액은 배당기준일 현재 자기주식(3,146,010주)을 제외한 배당금 총액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | - 제1호 의안 : 제48기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 65.4 | 95.6 | 4.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | - 제2-1호 의안 : 정관 일부변경의 건 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 |
가결 | 64.6 | 94.4 | 5.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | - 제2-2호 의안 : 정관 일부변경의 건 이사의 수 변경의 건 |
가결 | 64.1 | 93.7 | 6.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | - 제2-3호 의안 : 정관 일부변경의 건 상법개정에 따른 정관 정비의 건 |
가결 | 65.8 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-4 | 특별결의 | - 제2-4호 의안 : 정관 일부변경의 건 기타법령,표준정관에 따른 정관정비의건 |
가결 | 64.9 | 94.7 | 5.3 | - |
| 3 | 보통결의 | - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종일 선임의 건 |
가결 | 35.3 | 80.9 | 19.1 | - |
| 4 | 보통결의 | - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 39.9 | 80.8 | 19.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | (2008년 ~ 현재) 가톨릭대학교 회계학과 교수 (2005년 ~ 2008년) 삼성화재 기업연금파트 (2002년 ~ 2005년) 신한투자증권 기업금융본부 (1998년 ~ 2000년) 한국씨티은행 기업여신심사팀 (1992년 ~ 1996년) Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부 |
現 한솔홀딩스 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2008년 ~ 현재) 가톨릭대학교 회계학과 교수 (2005년 ~ 2008년) 삼성화재 기업연금파트 (2002년 ~ 2005년) 신한투자증권 기업금융본부 (1998년 ~ 2000년) 한국씨티은행 기업여신심사팀 (1992년 ~ 1996년) Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부 |