| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 가정북로 26-69. 본사2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제22기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 (사업목적변경 및 전자증권제도시행에 따 른 개정) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 : 김종윤 제4호의안 : 감사 선임의 건 감 사 : 이보근 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(3억) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종윤 | 1963-12 | 3 | 재선임 |
- 대우증권
국제부팀장(전) - CKD창업투자 전무(전) - 한국바이오 기업연구소 대표(현) |
- 한국바이오
기업연구소 대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보근 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 안진회계법인(전)
- 장은창업투자(전) - 이보근세무회계사무소(현) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
|
| 1. 생명공학 관련 제품의 생산, 판매, 용역 및 서비스 사업 | 1. 생명공학 관련 제품의 생산, 판매, 기술용역, 학술연구용역 및 서비스 사업 | 목적변경 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |