| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,094 | - 매출액 | 3,106 | |
| - 부채총계 | 5,652 | - 영업이익 | -98 | ||
| - 자본금 | 2,799 | - 당기순이익 | -994 | ||
| - 자본총계 | 2,441 | *주당순이익(원) | -202 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호의안:제22기 재무제표 승인의건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제2호의안:정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제3호의안:사외이사 선임의 건 사외이사 : 김종윤(재선임) ☞ 원안대로 승인(가결) 제4호의안:감사 선임의 건 감 사 : 이보근(재선임) ☞ 원안대로 승인(가결) 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집공고
2019-02-26 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종윤 | 1963-12 | 3 | 재선임 |
- 대우증권
국제부팀장(전) - CKD창업투자 전무(전) - 한국바이오 기업연구소 대표(현) |
- 한국바이오
기업연구소 대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보근 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 안진회계법인(전)
- 장은창업투자(전) - 이보근세무회계사무소(현) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 1. 생명공학 관련 제품의 생산, 판매, 용역 및 서비스 사업 | 1. 생명공학 관련 제품의 생산, 판매, 기술용역, 학술연구용역 및 서비스 사업 | 목적변경 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |