| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,065 | - 매출액 | 7,385 | |
| - 부채총계 | 3,259 | - 영업이익 | 3,512 | ||
| - 자본금 | 2,833 | - 당기순이익 | 3,552 | ||
| - 자본총계 | 6,806 | *주당순이익(원) | 642 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호의안:제24기 재무제표 승인의건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제2호의안:이사 선임의 건 사내이사 : 김재종(재선임) 사내이사 : 김일수(재선임) 사외이사 : 김주환(신규선임) ☞ 원안대로 승인(가결) 제3호의안:이사보수한도 승인의 건 (4억) ☞ 원안대로 승인(가결) 제4호의안:감사보수한도 승인의 건 (1억) ☞ 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집 결의 2021-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재종 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 생명공학연구원 연구원(전) (주)제노텍 대표이사(현재) |
| 김일수 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 생명공학연구원 연구원(전) (주)제노텍 경영지원실장(현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주환 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 생물학과(이학박사) 대전대학교 생물학과 교수(전) 영국왕립Kew식물원 방문연구교수(전) (사)한국식물학회 이사,총무이사(현재) 국제식물분류학회(IAPT)정회원(현재) 국가지정 연구소재은행장(약용식물소재은행) (현재) 가천대학교 생명과학과 교수,식물표본관(GCU)관장(현재) |
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