| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,233 | - 매출액 | 5,206 | |
| - 부채총계 | 1,515 | - 영업이익 | 1,718 | ||
| - 자본금 | 2,833 | - 당기순이익 | 1,755 | ||
| - 자본총계 | 11,717 | *주당순이익(원) | 310 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호의안:제26기 재무제표 승인의건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제3호의안:이사 선임의 건 이사 백승우(재선임) ☞ 원안대로 승인(가결) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 (5억) ☞ 원안대로 승인(가결) 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 (1억) ☞ 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승우 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | -.sk(주)선임연구원(전) -.(주)제노텍 분자진단 사업팀장(현) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 10.태양광 발전사업 | 태양광 발전설비 설치를 통한 전기의 생산 및 판매를 통해 전력비용 절감. | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |