| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 가정북로 26-69 (주)제노텍 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2)영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 임시규 선임의 건(신규) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이보근 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(한도금액 5억) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건(한도금액 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임시규 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | - 경북대 미생물 박사 - 영남대 연구교수 - 위스콘신대 연구원 - ㈜제노텍 연구소장(현) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보근 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 안진회계법인 - 장은창업투자 - 이보근세무회계사무소(현) |