| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,506 | - 매출액 | 2,454 | |
| - 부채총계 | 811 | - 영업이익 | -963 | ||
| - 자본금 | 2,833 | - 당기순이익 | -760 | ||
| - 자본총계 | 10,695 | *주당순이익(원) | -134 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3)외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호의안:제28기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 임시규 선임의 건 (신규 선임) ☞ 원안대로 승인(가결) 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 이보근 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인(가결) 제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건(5억) ☞ 원안대로 승인(가결) 제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임시규 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | -경북대 미생물 박사 -영남대 연구교수 -위스콘신대 연구원 -(주)제노텍 연구소장(현) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보근 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | -안진회계법인 -장은창업투자 -이보근세무회계사무소(현) |