| 정정일자 | 2021-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 및 세부내역 변경 1. 주식매수선택권 부여자 및 부여주식수 변경 2. 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임) 안건 추가 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임결과 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이용진외 2명, 총 14,500주) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
가. 보고사항 : ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임결과 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이용진외 4명, 총 17,500주) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임결과 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이용진외 4명, 총 17,500주) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍걸 | 1962-07 | 3 | 재선임 | ~ 85.02 연세대학교 토목공학사 85.03 ~ 05.10 정진농장 대표이사 97.04 ~ 01.01 (주)에이뱅크 이사 00.06 ~ 현재 (주)애드바이오텍 대표이사 |