| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.제22기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 외부감사인 선임결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사(임환)선임의 건(신규) - 제2-2호 의안 : 사외이사(정성욱)선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사외이사(김주영)선임의 건(재선임) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) - 제3-1호 의안 : 감사(이승준) 선임의 건(신규) 4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(임환 외 44명, 총 119,500주) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임환 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 강원대학교 동물생명과학과 박사수료(2016~2019) (주)애드바이오텍 총괄 전무이사(2005~2012) 홍성축협 동물병원 병원장 (2004~2005) (주)토바우 총괄 본부장 (2013~2022) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성욱 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 일본 동경대학교 약학대학원 박사졸업 (1989~1994) 미국 하버드대학교 의과대학 연구원 (1994~1996) 원익투자파트너스㈜ 바이오투자전문위원 (2015~2018) 연세대학교 융합과학기술원 객원교수 (2021~현재) |
(주)메디셀 대표이사 |
| 김주영 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과/경영학과 졸업 삼정회계법인 Banking & Finaned (2005~2015) 한서회계법인 Equity Partner (2015~2018) 삼도회계법인 Equity Partner (2018~현재) ㈜애드바이오텍 사외이사 (2019.04~현재) |
주식회사 라이언게임즈 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승준 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 Senior Manager (2008~2018) 현대회계법인 이사 (2018~2019) 삼성회계법인 partner (2019~현재) |