| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,703 | - 매출액 | 8,493 | |
| - 부채총계 | 13,771 | - 영업이익 | -2,580 | ||
| - 자본금 | 4,570 | - 당기순이익 | -2,454 | ||
| - 자본총계 | 13,932 | *주당순이익(원) | -268 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,093 | - 매출액 | 10,472 | |
| - 부채총계 | 17,246 | - 영업이익 | -4,762 | ||
| - 자본금 | 4,570 | - 당기순이익 | -5,432 | ||
| - 자본총계 | 10,847 | *주당순이익(원) | -313 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 - 사내이사 : 정홍걸 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 정홍걸(재선임)) ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '주당순이익'은 감사보고서상의 기본주당순이익을 기준으로 기재하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍걸 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 토목공학사 - (전)정진농장 대표 - (전) (주)에이뱅크 이사 - (현) (주)애드바이오텍 대표이사 |