가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이운장 | 1969.09.20 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 황해룡 | 1955.03.15 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 정재용 | 1975.09.25 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 김동현 | 1977.04.25 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 김민식 | 1985.04.08 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 최형남 | 1969.07.14 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이운장 | 現 (주)오리온이엔씨 대표이사 | '01~'05 '06~'06 '12~현재 | 서울대 원자핵공학 박사 독일 원자력연구원 한국 원자력연구원 (주)오리온이엔씨 대표이사 | - |
| 황해룡 | 現 아이에스엠알(주) 대표이사 | '83~'87 '09~'13 '21~현재 | 미국 Purdue 대학교 원자력 박사 한국전력기술(주) 원자로설계개발처 처장 아이에스엠알(주) 대표이사 | - |
| 정재용 | 現 씨와이인베스트먼트 상무 | '07~'08 '08~'11 '11~'19 '19~현재 | 한불종금 투신운용본부 메리츠자산운용 투자운용본부 LS증권 투자운용본부 씨와이이벤스트먼트 상무 | - |
| 김동현 | 前 제이앤제이 이사 | '10~'15 '16~'22 '22~'25 | 3S System pty. LTD 대표이사 사단법인 PNS 경영컨설턴트 제이앤제이 이사 | - |
| 김민식 | 現 (주)더바이오메드 부장 | '11~'23 '23~'24 '25~현재 | (주)한국테크놀로지 감사실 차장 (주)엠에프엠코리아 기획조정실 부장 (주)더바이오메드 경영전략팀 부장 | - |
| 최형남 | - | '13~'14'15~'16'17~'24 | 중국 금약그룹 한국사무소인천국제성모병원엔케이맥스 영업부전무 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [후보자 황해룡] 다양한 원자력 업계경험을 통한 전문성으로 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치제고에 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.[후보자 최형남] 다양한 업계경험으로 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치제고에 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 풍부한 경험과 전문성을 겸비하였으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할것으로 기대되는 바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김정한 | 1970.02.22 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김정한 | 現 (주)휴먼힐스컴퍼니 경영 자문위원 | '14~'19 '22~'23 '23~현재 | 한국거래소 코스닥 시장본부 코스닥 공시2팀장 (주)스카이플레이 전무이사 (주)휴먼힐스컴퍼니 경영 자문위원 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 풍부한 경험과 전문성을 겸비하였으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할것으로 기대되는 바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제1조 (상호) 회사는 “주식회사 애드바이오텍”이라 한다. 영문으로는 “ADBIOTECH Co.,Ltd.”(약호 ADBIOTECH)라 표기한다. |
제1조 (상호) 회사는 “주식회사 오리온아토믹스”라 한다. 영문으로는 “ORIONATOMICS Co.,Ltd.”(약호 ORIONATOMICS)라 표기한다. |
- 사명 변경 |
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제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 사료 제조, 판매 및 중개업 2. 농,수, 축산물 판매 및 중개업 3. 동물약품 제조, 판매 및 중개업 4. 식품, 식품첨가제 제조, 판매 및 중개업 5. 화공약품, 화학제품 판매 및 중개업 6. 농업기자재 판매 및 중개업 7. 수출입업 및 대행업 8. 화장품 판매 및 중개업 9. 축산, 축산물가공, 식품위생 관련 컨설팅업 10. 건강기능식품 제조, 판매 및 중개업 11. 의약품 제조, 판매 및 중개업 12. 각호와 관련된 부대사업 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 사료 제조, 판매 및 중개업 2. 농,수, 축산물 판매 및 중개업 3. 동물약품 제조, 판매 및 중개업 4. 식품, 식품첨가제 제조, 판매 및 중개업 5. 화공약품, 화학제품 판매 및 중개업 6. 농업기자재 판매 및 중개업 7. 수출입업 및 대행업 8. 화장품 판매 및 중개업 9. 축산, 축산물가공, 식품위생 관련 컨설팅업 10. 건강기능식품 제조, 판매 및 중개업 11. 의약품 제조, 판매 및 중개업 12. 해외 원전 수출 및 사업 개발업 13. 원전 건설 타당성 및 환경영향 평가 14. 소형원전 개발, 설계 및 제조 사업 15. 소형원전 성능 시험 및 검증 사업 16. 원전 보조기기 개발 및 제조 사업 17. 동물사체 소각 및 처리 설비 개발 및 제조 18. 해양쓰레기 소각 및 처리 설비 개발 및 제조 19. 플라즈마 발생장치 개발, 제조 및 판매업 20. 방사성물질 운반, 저장 및 처분 용기 개발 및 제조 21. 방사성물질 취급 관련 설비 개발, 제조 및 시공 22. 방사성폐기물 및 사용후핵연료 용기 개발 및 제조 23. 방사능 모니터링 장치 개발, 제조 및 판매업 24. 방사선 계측기 및 의료장비 수출입업 25. 원전 설계, 건설, 운용 및 해체 관련 지식서비스업 26. 원전 및 발전시설 유지관리 소프트웨어 개발 및 판매업 27. 원자력 및 공학 관련 기술 연구개발업 28. 3차원 영상 시뮬레이터 및 홍보물 제작 및 판매업 29. 연구 및 학술 활동 30. 핵반응기 및 증기보일러 제조업 31. 원전해체 폐기물 감용설비 개발 및 제조업 32. 원전해체 폐기물 감용 서비스업 33. 원전해체용 자동화 설비 및 로봇 개발 및 제조업 34. 원전해체 폐기물 취급 로봇 개발 및 제조업 35. 폐기물 수집, 운반, 처리, 재생산 및 재활용업 36. 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매 37. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 38. 발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업 39. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 40. 신재생에너지 이용설비 설계, 제조, 판매 및 시공 41. 신재생에너지 발전사업 및 관련 기계 수출입업 42. 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매 43. 에너지저장장치(ESS) 개발, 제조 및 시공 사업 44. 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 45. 이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업 46. 배터리 및 배터리집합체 연구개발 사업 47. 차량, 장비, 각종 설비 등의 제조 및 임대업 48. 부동산업 및 임대업 49. 유가증권 투자업 50. 경영자문 및 컨설팅업 51. 위 각호와 관련된 서비스업 52. 각호와 관련된 부대사업 |
- 사업목적 추가 |
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제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 일억(100,000,000)주로 한다. |
제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 십억(1,000,000,000)주로 한다. |
- 발행예정주식 총수한도 증가 |
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제8조의3 (이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식) ① ... ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다. ③ … |
제8조의3 (이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식) ① ... ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다. ③ … |
- 우선주의 발행한도 증가 |
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제8조의4 (우선주의 수 및 내용) ① 제 5조의 발행예정주식총수 중 우선주식 및 제 1,2,3종, 기명식 등 각종 상환전환우선주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다. ② … |
제8조의4 (우선주의 수 및 내용) ① 제 5조의 발행예정주식총수 중 우선주식 및 제 1,2,3종, 기명식 등 각종 상환전환우선주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다. ② … |
- 우선주의 발행한도 증가 |
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제8조의6 (상환우선주) ① 제 5조의 발행예정주식총수 중 우선주식 및 제 1,2,3종, 기명식 등 각종 상환전환우선주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다. ② … |
제8조의6 (상환우선주) ① 제 5조의 발행예정주식총수 중 우선주식 및 제 1,2,3종, 기명식 등 각종 상환전환우선주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다. ② … |
- 상환우선주의 발행한도 증가 |
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제9조 (신주인수권) ① … ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. … 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. … 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)등에게 신주를 발행하는 경우 8. … ③ … |
제9조 (신주인수권) ① … ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. … 4. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. … 7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)등에게 신주를 발행하는 경우 8. … ③ … |
-신주인수권 발행범위 증가 |
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제10조 (주식매수선택권) ① 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임?직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ② … |
제10조 (주식매수선택권) ① 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임?직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ② … |
- 주식매수선택권 부여가능 범위 증가 |
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제16조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우. ② … |
제16조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 3,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 3,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 3,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우. ② … |
- 전환사채 발행한도 증가 |
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제17조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② … |
제17조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 3,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 3,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 3,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② … |
- 신주인수권부사채 발행한도 증가 |
| (신설) |
제18조 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 20비율로 이익배당에 참가할 수 있다 ③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다. 제19조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 제19조의2(사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. |
- 이익참가부사채 및 교환사채 조항 신설 |
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제18조 (사채발행에 관한 준용규정) … 제35조 (이사의 의무) … |
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) … 제37조 (이사의 의무) … |
- 조 신설에 따른 조 번호 변경 |
| (신설) |
제 38 조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. |
- 이사 및 감사의 합리적 책임 감경 조항 신설 |
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제36조 (이사의 보수와 퇴직금) ... |
제39조 (이사의 보수와 퇴직금) ... |
- 조 신설에 따른 조번호 변경 |
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제37조 (이사회 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ … |
제40조 (이사회 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ … |
- 조 신설에 따른 조 번호 변경 - 이사회 소집기일 변경 |
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제38조 (이사회의 결의방법) … 제41조 (상담역 및 고문) … |
제41조 (이사회의 결의방법) … 제44조 (상담역 및 고문) … |
- 조 신설에 따른 조 번호 변경 |
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제42조 (대표이사의 선임) ① 대표이사는 이사회에서 선임한다. ② 회사는 이사회의 결의로서 이사 중에서 대표이사, 전무이사, 상무이사를 선임한다. |
제45조 (대표이사의 선임) ① 대표이사는 이사회에서 선임하며, 2인이상 선임할 수 있다. ② 대표이사가 2명 이상일 경우 각자 회사를 대표한다. ③ 회사는 이사회의 결의로서 이사 중에서 대표이사, 전무이사, 상무이사를 선임한다. |
- 조 신설에 따른 조 번호 변경 - 각자대표 항 추가 |
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제43조 (대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. |
제46조 (대표이사의 직무) 각 대표이사는 법령 및 정관에 따라 독립적으로 회사의 업무를 집행하고 대표할 수 있다. |
- 조 신설에 따른 조 번호 변경 - 각자대표 내용추가 |
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제44조 (감사의 수) … 제56조 (배당금지급청구권의 소멸시효) … |
제47조 (감사의 수) … 제59조 (배당금지급청구권의 소멸시효) … |
- 조 신설에 따른 조 번호 변경 |
| (신설) |
부 칙 1. (시행일) 이 정관은 2025년 08월 29일부터 시행한다. 2. (제16조, 제17조의 경과조치) 제16조 1항 각 호, 제 17조 1항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2025.08.29) 이전에 각 호와 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다. |
- 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.