| 정정일자 | 2026-06-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-19 09:00 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, 4층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-04-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-14 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 3인, 사외이사 2인 |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 김도형 선임의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 사외이사 노윤석 선임의 건 | - |
| 제2-3호 의안 | 사내이사 강우현 선임의 건 | - |
| 제2-4호 의안 | 사내이사 박수현 선임의 건 | - |
| 제2-5호 의안 | 사외이사 강준구 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도형 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)켐온 대표이사 전) 서울동물메디컬센터 센터장 전) (주)노터스 대표이사 현) (주)온힐 대표이사 |
| 강우현 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 베링거인겔하임 수의사 현) 가평군 수의사회 회장 현) 우랑동물병원 원장 |
| 박수현 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 한림대학교 천연의약연구소 연구교수 전) (주)프론트바이오 기업부설연구소 연구소장 현) (주)애드바이오텍 연구개발본부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노윤석 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 전북대학교 수의학과 생체안정성연구소 박사후연구원 전) University of California, San Diego, School of Medicine, La Jolla, USA Postdoctoral Fellow 박사후연구원 전) Cedars-Sinai Medical Center, LA, USA Postdoctoral Scientist 박사후연구원 현) 충북대학교 약학대학 약학과 부교수 |
(주)메디테이크(사외이사) |
| 강준구 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 서울대학교 의과대학 박사후연구원 전) 서울대학교 수의과대학 연구조교수 전) 서울대학교 의과대학 연구조교수 현) 전북대학교 인수공통전염병연구소 부교수 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 애완동물 장묘 및 보호서비스업 - 임상병리 및 조직병리 서비스업 - 의료 해외진출 및 외국인 환자 유치 지원에 관한 법률에 따른 외국인 환자 유치업 - 비임상 및 임상 시험 컨설팅 - 실험동물 및 기자재 소모품 판매 - 의학 및 약학 연구개발업 - 바이오 시약 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 생명공학분야 기술서비스업 - 유전자공학 연구 및 개발업 - 단백질 및 펩타이드계 약품개발업 - 의약품의 새로운 전달체계(디.디.에스)의 개발 및 판매 및 수출입업 - 바이오기술을 이용한 원료물질의 생산업 - 바이오기술을 이용한 재조합 단백질 시약 수출입업 - 바이오기술을 이용한 식품원료 수출입업 - 나노기술을 이용한 진단 및 치료제 개발 - 인체조직 냉동 보관사업 - 보건의료 등에 관한 연구업 - 의약품위탁제조판매업 - 농림수산학 및 수의학 연구개발업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산업 및 임대업 - 유가증권 투자업 |
- 부동산업(매매 및 임대), 부동산 자산임대업 및 부동산 관리 용역업 - 유가증권 및 수익증권 투자업 |
사업목적 체계 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - 부동산 투자 및 매매업 - 부동산 임대 및 자산임대업 - 유가증권 및 수익증권 투자업 - 경영자문 및 경영컨설팅업 |
사업목적 체계 정비 | |