| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,269 | - 매출액 | 24,098 | |
| - 부채총계 | 7,160 | - 영업이익 | 2,738 | ||
| - 자본금 | 5,626 | - 당기순이익 | 2,822 | ||
| - 자본총계 | 62,109 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,826 | - 매출액 | 24,267 | |
| - 부채총계 | 7,291 | - 영업이익 | 1,750 | ||
| - 자본금 | 5,626 | - 당기순이익 | 2,363 | ||
| - 자본총계 | 61,535 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 하인용 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 상기 재무제표의 작성기준은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 입니다.
2. 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-02-26 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-26 주주총회소집결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하인용 | 1974-10 | 3 | 재선임 |
- (주)로보티즈 부사장(99.04∼현재)
- (일본)동경대학교 공학박사(12.03) |