| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동)1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
(1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 외부감사인 선임결과보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 (1)제1호 의안:제21기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안:사내이사 김병수 선임의 건(재선임) (3)제3호 의안:감사 곽영애 선임의 건(신규선임) (4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
(現)(주)로보티즈 대표이사(99.04∼)
고려대학교 경영대학원 석사(16.02) 한양대학교 지능형로봇 석사(09.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽영애 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
(現)위드회계법인 이사(05.06∼)
튜브인베스트먼트 투자심사부(01.01~05.06) 서울시립대 경영대학원 세무학과 석사수료(97.02) 성균관대 경제학과 학사(92.02) |