| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,609 | - 매출액 | 22,704 | |
| - 부채총계 | 2,883 | - 영업이익 | 1,165 | ||
| - 자본금 | 5,626 | - 당기순이익 | 2,257 | ||
| - 자본총계 | 61,726 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,669 | - 매출액 | 25,231 | |
| - 부채총계 | 3,260 | - 영업이익 | 1,682 | ||
| - 자본금 | 5,626 | - 당기순이익 | 2,481 | ||
| - 자본총계 | 61,409 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
(1)제1호 의안:제21기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결 (2)제2호 의안:사내이사 김병수 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 (3)제3호 의안:감사 곽영애 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 (4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 (5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-13 감사보고서 제출
2020-03-03 참고서류 2020-03-02 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
(現)(주)로보티즈 대표이사(99.04∼)
고려대학교 경영대학원 석사(16.02) 한양대학교 지능형로봇 석사(09.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽영애 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
(現)위드회계법인 이사(05.06∼)
튜브인베스트먼트 투자심사부(01.01~05.06) 서울시립대 경영대학원 세무학과 석사수료(97.02) 성균관대 경제학과 학사(92.02) |