| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)(주)로보티즈 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 사외이사 김승호 선임의 건(신규선임) -제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 -제5호의안: 정관 일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승호 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | (현)대덕원자력포럼 수석연구원 ('88.09~'18.12)한국원자력연구원 부장 ('80.07~'88.09)한국원자력안전기술원 연구원 연세대 기계공학과 박사 연세대 기계공학과 졸업 |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 인터넷 서비스 및 컨텐츠 개발, 제공 사업 8. 로봇을 이용한 각종 상품에 대한 배달 대행업 9. 로봇 대여업 13. 각호에 관련된 전자상거래 및 관련 유통업 |
신규사업 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 사업 7. 로봇과 관련한 출판 및 교육 사업 8. 로봇 관련 학원운영업, 교육서비스업 |
6. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매업 10. 로봇과 관련한 출판, 교육 및 교육서비스 사업 |
조항 내용 변경 및 사업목적 추가에 따른 항 순서 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |