| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,663 | - 매출액 | 17,014 | |
| - 부채총계 | 9,535 | - 영업이익 | -2,374 | ||
| - 자본금 | 5,626 | - 당기순이익 | -801 | ||
| - 자본총계 | 63,128 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,197 | - 매출액 | 19,231 | |
| - 부채총계 | 9,820 | - 영업이익 | -1,764 | ||
| - 자본금 | 5,626 | - 당기순이익 | -138 | ||
| - 자본총계 | 63,378 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임결과보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안: 사외이사 김승호 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안: 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승호 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | (현)대덕원자력포럼 수석연구원 ('88.09~'18.12)한국원자력연구원 부장 ('80.07~'88.09)한국원자력안전기술원 연구원 연세대 기계공학과 박사 연세대 기계공학과 졸업 |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 인터넷 서비스 및 컨텐츠 개발, 제공 사업 8. 로봇을 이용한 각종 상품에 대한 배달 대행업 9. 로봇 대여업 13. 각호에 관련된 전자상거래 및 관련 유통업 |
사업의 확장에 따른 목적사업 내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 사업 7. 로봇과 관련한 출판 및 교육 사업 8. 로봇 관련 학원운영업, 교육서비스업 |
6. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매업 10. 로봇과 관련한 출판, 교육 및 교육서비스 사업 |
조항 내용 변경 및 사업목적 추가에 따른 항 순서 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |