| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) ㈜로보티즈 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제23기(2021.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 하인용 선임의 건(재선임) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 -제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-14 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하인용 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | (주)로보티즈 부사장(1999.04 ~ 현재) |