| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) ㈜로보티즈 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건(재선임) -제4호 의안 : 감사 추승우 선임의 건(신규선임) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제24기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집 공고" 를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1969-08 | 3 | 재선임 | (주)로보티즈 대표이사(1999.04~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추승우 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 인의 변호사(2013.12~현재) 법무법인 국민 변호사(2010.03~2013.11) |