| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,929 | - 매출액 | 24,383 | |
| - 부채총계 | 37,972 | - 영업이익 | -2,279 | ||
| - 자본금 | 6,094 | - 당기순이익 | -288 | ||
| - 자본총계 | 82,957 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,795 | - 매출액 | 25,856 | |
| - 부채총계 | 38,137 | - 영업이익 | -2,161 | ||
| - 자본금 | 6,094 | - 당기순이익 | -224 | ||
| - 자본총계 | 84,658 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제24기 정기주주총회 목적사항 1. 의결사항 ◎ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건(재선임) ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제4호 의안 : 감사 추승우 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1969-08 | 3 | 재선임 | (現)(주)로보티즈 대표이사 (1999.04∼현재) 고려대학교 경영대학원 석사 (2016.02) 한양대학교 지능형로봇 석사 (2009.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추승우 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | (現)법무법인 인의 변호사 (2013.12~현재) (前)법무법인 국민 변호사 (2010.03~2013.11) 고려대학교 전기공학 학사 (1998.02) |