| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37 로보티즈 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 제27기 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 감사보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 당사는 제27기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표와 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제27기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임) | - |
| 3 | 제3호 의안: 감사 선임의 건(신규선임) | - |
| 4 | 제4호 의안: 정관일부 변경의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 임원보수규정 제정의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | (주)로보티즈AI 대표이사 (주)로보티즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의동 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 나인웨어 이사 (주)로보티즈 이사 조인트크레이티브 부장 한국성희롱예방센터 실장 교육소프트연구소 실장 |