| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 317,313 | - 매출액 | 34,712 | |
| - 부채총계 | 4,411 | - 영업이익 | 5,144 | ||
| - 자본금 | 7,323 | - 당기순이익 | 7,475 | ||
| - 자본총계 | 312,902 | *주당순이익(원) | 568 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 319,708 | - 매출액 | 38,942 | |
| - 부채총계 | 5,629 | - 영업이익 | 3,346 | ||
| - 자본금 | 7,323 | - 당기순이익 | 5,303 | ||
| - 자본총계 | 314,078 | *주당순이익(원) | 385 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 선임의 건(재선임) - 감사 선임의 건(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제27기 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 감사보고 4) 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.8 | 99.7 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 김병수 선임의 건(재선임) | 가결 | 49.4 | 97.0 | 2.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 김의동 선임의 건(신규선임) | 가결 | 21.4 | 61.4 | 38.5 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 41.0 | 80.5 | 19.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수규정 제정의 건 | 가결 | 26.2 | 74.2 | 25.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.6 | 91.4 | 8.5 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 48.9 | 96.1 | 3.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 現) (주)로보티즈AI 대표이사 現) (주)로보티즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의동 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 나인웨어 이사 前) (주)로보티즈 이사 前) 조인트크레이티브 부장 |