| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 서구 갑문2로39(오류동)
단해창도클러스터내 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 의안사항 - 제1호의안:제41기(2018.01.01~2018. 12.31)재무제표(연결,별도) 및 이익 잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 25원) - 제2호의안 : 정관일부변경의 건 (전자증권법등 법률개정사항 반영) - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) →제3-1호의안: 사내이사 엄재윤 중임의 건 →제3-2호의안: 사외이사 신진철 신규선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 → 비상근 감사 이용우 중임 - 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 사외이사의 중도퇴임으로 인하여 이사회결의에 참석과 불참 모두 없는 것으로 기재하였으며, 금번 주주총회시 신규 사외이사를 선임할 예정에 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄재윤 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | (주)TPC메카트로닉스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진철 | 1953-09 | 3년 | 신규선임 |
건국대학교 경영대학원수료
상해단해과기유한공사 총경리 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용우 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
성균관대학교 무역학과
상명대학교 기술경영공학과 석사 삼성물산 금융팀 |