참고서류 3.4 (주)티피씨메카트로닉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 03월 09 일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 티피씨메카트로닉스&cr;주 소: 인천광역시 서구 갑문2로 39 (오류동)&cr;전화번호: 032-580-0055
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)티피씨메카트로닉스	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
엄재윤	최대주주의 특수관계인 &cr;/ 대표이사	보통주	1,907,172	14.2%	최대주주의 특수관계인 &cr;/ 대표이사	-
엄재웅	최대주주 / 이사	보통주	1,974,660	14.7%	최대주주 / 이사	-
(주)단해	관계회사	보통주	1,198,041	8.92%	관계회사	-
Tiffany Uhm Rho	최대주주의 특수관계인	보통주	1,197,660	8.92%	최대주주의 특수관계인	-
Uhm Diane Jungrae	최대주주의 특수관계인	보통주	259,960	1.94%	최대주주의 특수관계인	-
엄주섭	최대주주의 특수관계인&cr;/ 대표이사	보통주	301,191	2.24%	최대주주의 특수관계인&cr;/ 대표이사	-
Uhm Lawrence	최대주주의 특수관계인	보통주	805,083	5.99%	최대주주의 특수관계인	-
엄신지	최대주주의 특수관계인	보통주	337,800	2.52%	최대주주의 특수관계인	-
엄신혜	최대주주의 특수관계인	보통주	337,800	2.52%	최대주주의 특수관계인	-
계		보통주	8,319,367			-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정철호	보통주	-	임원	-
이승용	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

2020년 3월 24일 개최 예정인 제42기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 의결 정족수 확보 및 의안 결의를 위한 의결권 확보&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 12일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우 전자투표시스템 "플랫폼 V"&cr;- https://v.miraeassetdaewoo.com/&cr; qr코드.jpg QR코드
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 24일 09시 &cr; (장소) - 인천광역시 서구 갑문2로39(오류동)&cr; 단해창도클러스터내 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이승용 &cr; (부서 및 직위) - 자금파트 &cr; (연락처) - 032-580-0055&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 (단위 : 원,%)

영업상황	제42(당)기	제41(전)기	증감액	증감율(%)
매 출 액	101,092,281,101	104,628,102,381	-3,535,821,280	-3.38
영 업 이 익	174,011,159	3,151,018,972	-2,977,007,813	-94.48
법인세비용차감전순이익	-4,025,597,918	4,671,340,194	-8,696,938,112	적자전환
당기순이익	-4,037,991,691	4,147,038,841	-8,185,030,532	적자전환

※K-IFRS에 의한 연결재무제표 기준으로 기재함&cr;&cr;매출액은 전기 대비 -3.38% 영업이익은 전기대비 -94.48%로 감소하였습니다.&cr;&cr;수익성 감소의 주요 원인은 자동차, IT, 전자, 반도체등 전방산업의 투자축소 또는 지연에 따른 시장 위축으로 인함이 주요하였으며, 인건비 등 비용의 증가가 수익성 감소에 영향을 미쳤습니다. 또한 제41기에 발행한 전환사채의 주가변동에 따른 평가손익 반영으로 당기순이익이 감소하였습니다.&cr;향후 수익 및 실적증대를 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

<연결 재 무 상 태 표>

제 42 기 2019. 12. 31 현재

제 41 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	68,706,301,643	74,572,333,086
현금및현금성자산	13,194,751,988	16,795,401,708
단기금융상품	3,797,462,764	6,371,687,235
당기손익인식금융자산	5,107,190,215	2,591,198,537
단기매출채권	25,642,218,887	28,023,045,196
단기미수금	190,432,620	88,935,174
단기미수수익	80,021,310	176,846,562
단기선급금	506,064,477	789,074,905
단기선급비용	473,744,701	564,449,854
단기대여금	117,666,220	229,047,433
재고자산	19,419,991,919	18,849,042,377
당기법인세자산	176,756,542	93,604,105
Ⅱ. 비유동자산	39,255,420,202	38,207,529,840
장기금융상품	2,949,497,500	1,407,587,500
장기대여금	881,226,091	35,000,000
장기매도가능금융자산	-	-
관계기업투자	656,877,188	1,746,144,863
유형자산	31,311,593,157	32,084,964,859
무형자산	1,734,124,759	1,720,210,038
투자부동산	196,754,307	201,810,328
이연법인세자산	-	-
기타비유동금융자산	1,525,347,200	1,011,812,252
자 산 총 계	107,961,721,845	112,779,862,926
부 채
Ⅰ. 유동부채	51,690,215,110	52,871,759,951
단기매입채무	22,830,159,350	22,769,444,372
단기차입금	19,963,801,400	21,783,682,486
단기미지급금	930,389,398	1,588,691,618
단기선수금	240,163,960	199,954,423
단기예수금	747,379,915	737,623,777
단기미지급비용	504,338,395	690,854,764
당기법인세부채	1,958,292	80,108,511
유동성장기부채	1,621,400,000	5,021,400,000
당기손익인식금융부채	4,850,624,400
유동성전환사채	-	-
지급보증충당부채	-	-
Ⅱ. 비유동부채	28,524,342,583	29,853,449,339
장기차입금	8,913,150,000	6,534,550,000
전환사채	9,581,695,739	10,093,778,054
퇴직급여채무	7,933,641,605	7,249,596,567
예수보증금	10,000,000	20,000,000
장기미지급금	92,442,466	66,223,945
당기손익인식금융부채	-	3,895,888,000
이연법인세부채	1,993,412,773	1,993,412,773
부 채 총 계	80,214,557,693	82,725,209,290
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	27,263,705,105	29,540,563,223
납입자본	9,573,269,432	6,910,653,167
이익잉여금	11,665,651,546	16,884,063,918
기타자본구성요소	6,024,784,127	5,745,846,138
Ⅱ. 비지배지분	483,459,047	514,090,413
자 본 총 계	27,747,164,152	30,054,653,636
부 채 와 자 본 총 계	107,961,721,845	112,779,862,926

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄 손익계산서>

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
I. 매출액	101,092,281,101	104,628,102,381
제품매출	58,575,195,215	61,106,828,905
상품매출	42,498,571,886	43,521,273,476
용역매출	18,514,000	-
II. 매출원가	84,861,701,073	85,856,134,617
제품매출원가	48,237,875,725	49,008,351,114
상품매출원가	36,623,825,348	36,847,783,503
III. 매출총이익	16,230,580,028	18,771,967,764
Ⅳ. 판매비와관리비	16,056,568,869	15,620,948,792
급여	8,360,661,112	7,955,255,274
퇴직급여	657,337,205	536,231,044
복리후생비	849,625,418	815,901,353
여비교통비	450,394,683	478,041,003
접대비	138,394,572	199,775,331
통신비	151,122,084	142,688,755
수도광열비	134,373,585	127,501,785
세금과공과	421,906,053	402,060,149
감가상각비	402,006,485	444,972,439
수선비	51,116,830	18,831,674
임차료	583,247,161	598,890,707
보험료	283,884,400	264,865,633
차량유지비	823,955,288	790,345,205
경상연구개발비	1,123,630,841	1,107,127,924
운반비	194,819,861	253,573,300
교육훈련비	4,481,783	7,543,703
도서인쇄비	33,199,854	27,946,153
소모품비	56,210,241	65,490,154
지급수수료	541,629,163	766,034,699
광고선전비	425,898,885	312,350,444
견본비	67,308,553	42,109,692
무형자산상각비	174,904,644	164,964,291
대손상각비	53,113,486	29,965,210
사무비	33,616,132	22,156,689
협회비	22,210,545	33,413,765
잡비	17,520,005	12,912,416
Ⅴ. 영업이익	174,011,159	3,151,018,972
Ⅵ. 기타수익	1,016,479,267	3,331,334,267
외환차익	29,653,865	32,810,970
외화환산이익	46,106,629	52,617,249
당기손익인식금융자산거래이익	293,143,470	-
당기손익인식금융자산평가이익	22,697,791	2,231,106,930
종속기업및관계기업투자처분이익	210,853,120	-
유형자산처분이익	11,840,464	322,012,026
수입임대료	186,994,639	271,507,334
잡이익	215,189,289	421,279,758
Ⅶ. 기타비용	3,346,484,442	564,005,534
외환차손	32,989,887	16,638,757
외화환산손실	12,031,450	70,033,303
당기손익인식금융자산평가손실	2,115,369,290	163,844,132
유형자산처분손실	4,000	89,196
기타의대손상각비	7,100,000	-
기부금	32,350,000	23,360,000
잡손실	1,146,639,815	290,040,146
Ⅷ. 지분법손익	144,230,343	306,293,419
Ⅸ. 금융수익	362,290,320	215,544,814
이자수익	362,290,320	215,544,814
Ⅹ. 금융비용	2,376,124,565	1,768,845,744
이자비용	2,376,124,565	1,768,845,744
ⅩⅠ. 법인세차감전순이익	(4,025,597,918)	4,671,340,194
ⅩⅡ. 법인세비용	12,393,773	524,301,353
ⅩⅢ. 당기순이익	(4,037,991,691)	4,147,038,841
지배기업 소유주지분	(4,063,967,667)	4,078,629,300
비지배지분	25,975,976	68,409,541
ⅩⅣ. 기타포괄손익	(363,729,312)	(617,379,655)
후속적으로 당기손익으로&cr;재분류되지 않는 포괄손익	(369,491,635)	(817,956,648)
순확정급여자산 재측정요소	(369,491,635)	(817,956,648)
후속적으로 당기손익으로 &cr;재분류되는 포괄손익	5,762,323	200,576,993
해외사업장환산외환차이	241,113,461	(51,441,504)
지분법자본변동	(235,351,138)	252,018,497
ⅩⅤ. 총포괄이익	(4,401,721,003)	3,529,659,186
지배기업 소유주지분	(4,421,332,377)	3,483,674,135
비지배지분	19,611,374	45,985,051
ⅩⅥ. 지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당이익	(315)	316
희석주당이익	(315)	316

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

&cr;

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2019. 12. 31 현재

제 41 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	54,540,857,609	60,042,171,670
현금및현금성자산	10,755,627,268	13,812,557,880
단기금융상품	3,741,962,764	6,362,187,235
당기손익인식금융자산	5,107,190,215	2,591,198,537
단기매출채권	19,412,915,663	20,922,370,693
단기미수금	181,760,966	190,689,789
단기미수수익	69,480,029	382,642,316
단기선급금	265,164,449	108,749,914
단기선급비용	59,863,741	395,447,506
단기대여금	85,863,532	430,855,710
재고자산	14,710,087,822	14,760,029,020
당기법인세자산	150,941,160	85,443,070
Ⅱ. 비유동자산	42,044,873,499	39,244,019,089
장기금융상품	2,883,000,000	1,353,000,000
장기대여금	934,710,034	35,000,000
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	10,003,101,784	10,149,646,943
유형자산	25,893,433,200	26,492,094,283
무형자산	661,878,174	646,991,535
투자부동산	196,754,307	201,810,328
기타비유동금융자산	1,471,996,000	365,476,000
자 산 총 계	96,585,731,108	99,286,190,759
부 채
Ⅰ. 유동부채	41,508,387,351	42,403,372,186
단기매입채무	17,835,045,267	17,265,474,760
단기차입금	15,189,561,400	17,196,512,190
단기미지급금	711,015,750	1,666,599,216
단기선수금	154,714,268	127,758,296
단기예수금	639,785,136	656,109,389
단기미지급비용	503,926,861	463,133,078
당기법인세부채
유동성장기부채	1,621,400,000	5,021,400,000
유동성전환사채	4,850,624,400	-
지급보증충당부채	2,314,269	6,385,257
Ⅱ. 비유동부채	27,093,932,683	29,499,280,280
장기차입금	8,913,150,000	6,534,550,000
전환사채	8,925,577,481	10,093,778,054
퇴직급여채무	7,200,792,429	6,961,651,453
예수보증금	20,000,000	20,000,000
장기미지급금	41,000,000
당기손익인식금융부채		3,895,888,000
이연법인세부채	1,993,412,773	1,993,412,773
부 채 총 계	68,602,320,034	71,902,652,466
자 본
Ⅰ. 납입자본	9,100,623,597	6,910,653,167
Ⅱ. 이익잉여금	11,469,111,896	13,038,394,081
Ⅲ. 기타자본구성요소	7,413,675,581	7,434,491,045
자 본 총 계	27,983,411,074	27,383,538,293
부 채 와 자 본 총 계	96,585,731,108	99,286,190,759

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;

- 포괄손익계산서

<포괄 손익계산서>

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
Ⅰ. 매출액	79,264,293,551	80,418,607,491
제품매출	52,495,310,980	54,225,875,656
상품매출	26,750,468,571	26,192,731,835
기타매출	18,514,000
Ⅱ. 매출원가	66,070,778,784	65,256,344,107
제품매출원가	43,426,579,713	43,504,183,293
상품매출원가	22,644,199,071	21,752,160,814
Ⅲ. 매출총이익	13,193,514,767	15,162,263,384
Ⅳ. 판매비와관리비	13,155,039,741	12,613,496,194
급여	6,888,054,868	6,514,318,816
퇴직급여	622,795,746	504,157,854
복리후생비	732,210,559	656,995,471
여비교통비	359,431,286	412,793,067
접대비	110,973,283	173,633,046
통신비	113,406,093	108,072,796
수도광열비	82,359,411	79,318,219
세금과공과	321,213,341	289,315,981
감가상각비	326,428,714	354,525,228
수선비	30,703,658	13,295,437
임차료	379,559,082	373,040,450
보험료	116,611,489	110,536,637
차량유지비	751,842,510	709,269,563
경상연구개발비	1,123,630,841	1,105,897,774
운반비	97,848,236	78,753,182
교육훈련비	704,000	2,920,320
도서인쇄비	29,706,230	25,848,694
소모품비	29,926,929	29,581,926
지급수수료	400,419,609	534,779,311
광고선전비	369,344,986	285,521,773
견본비	52,045,956	27,092,077
무형자산상각비	166,733,203	146,309,614
대손상각비		29,965,210
사무비	13,941,456	14,215,523
협회비	22,010,545	20,470,727
잡비	13,137,710	12,867,498
Ⅴ. 영업이익	38,475,026	2,548,767,190
Ⅵ. 기타수익	2,264,558,937	2,619,991,207
외환차익	29,653,865	32,798,101
외화환산이익	45,583,717	52,220,221
대손충당금환입	544774160	-
당기손익인식금융자산거래이익	293,143,470	-
당기손익인식금융자산평가이익	22,697,791	2,231,106,930
종속기업 및 관계기업 투자거래이익	1,104,371,589	-
유형자산처분이익	10,845,321	907,091
수입임대료	14,700,000	15,600,000
수입수수료	26,400,000	32,800,000
잡이익	172,389,024	254,558,864
Ⅶ. 기타비용	1,752,274,579	269,365,365
외환차손	32,989,887	16,638,757
외화환산손실	3,088,426	742,082
당기손익인식금융자산평가손실	954,736,400	163,844,132
종속기업 및 관계기업 투자거래손실	46,061,284	-
유형자산처분손실	4,000	1,000
기타의대손상각비	7,100,000	-
기부금	32,250,000	23,300,000
잡손실	676,044,582	64,839,394
Ⅷ. 금융수익	308,686,539	231,854,426
이자수익	283,686,539	206,854,426
배당금수익	25,000,000	25,000,000
Ⅸ. 금융비용	2,120,558,588	1,408,879,709
이자비용	2,120,558,588	1,408,879,709
Ⅹ. 법인세차감전순이익	(1,261,112,665)	3,722,367,749
ⅩⅠ. 법인세비용	(14,330,480)	423,276,261
ⅩⅡ. 당기순이익	(1,246,782,185)	3,299,091,488
ⅩⅢ. 기타포괄손익		-817,956,648
후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 포괄손익		-817,956,648
순확정급여부채 재측정요소		-817,956,648
재평가잉여금		-
ⅩⅣ. 당기총포괄이익	(1,246,782,185)	2,481,134,840
ⅩⅤ. 주당이익
기본주당순이익	(93)	256
희석주당순이익	(93)	256

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr;

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
1. 미처분이익잉여금	5,506,763,446	8,589,175,099
전기이월미처분이익잉여금	8,234,425,099	6,108,040,259
보험수리적손익	(369,491,365 )	(817,956,648)
당기순이익(손실)	(2,358,170,288)	3,299,091,488
2. 이익잉여금처분액	221,588,697	354,750,000
이익준비금	20,144,427	32,250,000
배당금	201,444,270	322,500,000
가.현금배당&cr;(주당배당금(률) :&cr; 당기 15원(3%)&cr; 전기 25원(5%)	201,444,270	322,500,000
차기이월미처분이익잉여금	5,285,174,749	8,234,425,099

※상기자료는 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구분	제42기	제41기
주당배당금(%)	15원(3%)	25원(5%)
발행주식총수	13,429,618	12,900,000
시가배당율	0.4%	0.7%
배당금총액	201,444,270원	322,500,000원

※전기의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간 (2019.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격 (3,999원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 공기압 기기의 제조 및 판매 2. 공기압 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매 3. 공기압 이용 일반기계 제조 및 설계용역 4.자동화시스템 장비 및 그 부품의 제조,가공판매 5. 전동기,발전기,응용기 및 그 부품의 제조,가공,판매 6. 전자상거래 및 인터넷/멀티미디어 사업 7. 부동산 임대 및 분양업 8. 3D프린터 기기의 제조 및 판매 9. 3D프린터 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매 10.3D프린팅 관련 장비소재의 제조,판매 및 기술용역 11.직업교육능력개발 및 훈련기관, 학원운영 서비스업 12. 교육서비스업 13. 위 각호에 관련되는 부대 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1. 공기압 기기의 제조 및 판매&cr;2. 공기압 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매&cr;3. 공기압 이용 일반기계 제조 및 설계용역&cr;4.자동화시스템 장비 및 &cr;그 부품의 제조,가공판매&cr;5. 전동기,발전기,응용기 및 &cr;그 부품의 제조,가공,판매&cr;6. 전자상거래 및 인터넷/멀티미디어 사업&cr;7. 부동산 임대 및 분양업&cr;8. 3D프린터 기기의 제조 및 판매&cr;9. 3D프린터 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매&cr;10.3D프린팅 관련 장비소재의 제조,판매 및 기술용역&cr;11.직업교육능력개발 및 훈련기관, 학원운영 서비스업&cr;12. 교육서비스업&cr;13. 3D바이오프린터 개발 및 제조,판매&cr;14. 인공조직 개발 및 제조,판매&cr;15. 의료기기 개발 및 제조,판매&cr;16. 위 각호에 관련되는 부대 사업 일체	사업 목적의 추가

※ 기타 참고사항

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
황철민	1941.5.7	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
황철민	前 코맥스&cr;비상근 부회장	2년	연세대학원 경영대학원 졸업&cr;(주)인테크 부회장&cr;(주)코맥스 비상근 부회장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황철민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(황철민)는 기업경영와 관련하여 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	7.9억원
최고한도액	15억원

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.9억원
최고한도액	2억원