| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 엄주섭 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 엄재웅 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 우경하 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다. - 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우경하 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 대통령 의전비서관 (전) 駐호주연방 특명전권대사 (현) 부산광역시 국제관계대사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 상품 종합 중개업 | 사업다각화를 위한 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |