| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,913 | - 매출액 | 76,267 | |
| - 부채총계 | 65,804 | - 영업이익 | 1,852 | ||
| - 자본금 | 9,787 | - 당기순이익 | 3,826 | ||
| - 자본총계 | 31,109 | *주당순이익(원) | 284 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,270 | - 매출액 | 88,559 | |
| - 부채총계 | 73,178 | - 영업이익 | 1,950 | ||
| - 자본금 | 9,787 | - 당기순이익 | 4,137 | ||
| - 자본총계 | 32,092 | *주당순이익(원) | 302 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 471,809,660 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 ※결의사항 제1호의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 35원 ☞ 원안대로 가결 제2호의안:정관일부변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 엄주섭 중임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 엄재웅 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 :감사 선임의 건(우경하 감사) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(15억) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 제43기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표및 의결권대리 권유 공시, 우편발송등을 통한 위임요청, 주주총회 자율분산프로그램 참여등의 방법으로 노력하였고 개정 상법에 의거하여 "전자투표"를 실시하였음에 총 의결권의 25%의 참석요건을 고려하지 않고, 참석한 의결권의 과반수로 의결 하였습니다. - 제2항 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2020.12.22~12.28) 종가의 산술평균가격(3,933원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄주섭 | 1934-06 | 3년 | 재선임 | 해군(해병) 소령 예편 ㈜단해 대표이사 회장 ㈜TPC메카트로닉스 대표이사회장 |
| 엄재웅 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | UCLA 경영학, CA. USA ㈜단해 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우경하 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 대통령 의전비서관 駐호주연방 특명전권대사 부산광역시 국제관계대사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 공기압 기기의 제조 및 판매 2. 공기압기기 운용을 위한 설계 및 기술판매 3. 공기압 이용 일반기계 제조 및 설계용역 4. 자동화시스템 자비 및 그 부품의 제조,가공,판매 5. 전동기,발전기,응용기 및 그 부품의 제조,가공,판매 6. 전자상거래 및 인터넷/멀티미디어 사업 7. 부동산 임대 및 분양업 8. 3D프린터 기기의 제조 및 판매 9. 3D프린터 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매 10. 3D프린팅 관련 장비소재의 제조,판매 및 기술용역 11. 직업교육능력개발 및 훈련기관, 학원운영 서비스업 12. 소프트웨어 개발 및 판매업 13. 교육서비스업 14. 3D바이오프린터 개발 및 제조,판매 15. 인공조직 개발 및 제조,판매 16. 의료기기 개발 및 제조,판매 17. 상품 종합 중개업 18. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
사업목적의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |