| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 엄재윤 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 한데이비드 선임의 건 제3호 의안 : 감사 진연탁 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용중입니다. - 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄재윤 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | (주)TPC메카트로닉스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한데이비드 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | (전)JP Morgan증권 Executive Director (전)Barclays Capital증권 Managing Director (전)BNP Paribas Managing Director |
(현)S.THE PHARM(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진연탁 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 성균관대 무역대학원 국제경영학 삼성전자 SCIC 총괄 법인장 전국경제인연합회 중소기업경영자문위원 |