| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.24 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경,목적사업추가 등) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
양식 변경으로 미기재 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용중입니다. - 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
-보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용중입니다. - 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안 : 제48기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경,목적사업추가 등) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1호 의안 : 사내이사 Uhm Lawrence(엄현준) 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용중입니다. - 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제48기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건(상호변경,목적사업추가 등) | 상호변경 및 목적사업 추가, 법령변경에 따른 정비 등 |
| 3 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 이사 선임의 건 | 사내이사 Uhm Lawrence(엄현준) 선임의 건 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Uhm Lawrence(엄현준) | 1992-09 | 3년 | 신규선임 | Babson College Finace/Ecomomics 졸업 ㈜TPC메카트로닉스 해외마케팅 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 로봇,로봇 부품 제조 및 판매 로봇자동화 기계, 설비 제조 및 판매 로봇관련 교육, 컨텐츠 서비스 사업 |
사업다각화에 따른 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |