| 1. 일시 | 날짜 | 2018-11-16 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 56길9,(상암동, 우리기술빌딩) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 정관일부변경의 건
제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권 이전사업
- 의학 및 약학 연구개발업 - 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업 - 의약품 제조, 판매업 - 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조, 판매업 - 의료용 기기 제조, 판매업 - 의약품, 의료용품 도매업 - 생명공학 관련 연구용 장비 및 시약의 제조 및 판매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 23.전 각호에 부대되는 사업 | 31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체 | 각호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |