| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 마포구 월드컵북로 56길 9,
우리기술 빌딩 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제24기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표) 보고 나.부의안건 1) 정관변경의 건 2) 이사보수한도 승인의 건 3) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
23. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권 이전사업
24. 의학 및 약학 연구개발업 25. 기초의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업 26. 의약품 제조, 판매업 27. 의료용 기기 제조, 판매업 28. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조, 판매업 29. 의료용기기 제조, 판매업 의약품, 의료용품 도매업 30. 생명공학 관련 연구용 장비 및 시약의 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 23.전 각호에 부대되는 사업 | 31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체 | 각 호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |