| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,662 | - 매출액 | 116,568 | |
| - 부채총계 | 12,643 | - 영업이익 | 22,661 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 20,889 | ||
| - 자본총계 | 144,019 | *주당순이익(원) | 2,107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,378 | - 매출액 | 131,404 | |
| - 부채총계 | 15,630 | - 영업이익 | 22,559 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 20,802 | ||
| - 자본총계 | 140,748 | *주당순이익(원) | 2,095 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,956,512,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 선임
사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제 20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인
제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 : 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 : 표결에 의한 부결 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 장현석 신규선임의 건 : 원안대로 승인 -제4-2호 의안: 사외이사 정재운 재선임의 건 : 원안대로 승인 -제4-3호 의안: 사외이사 현경숙 신규선임의 건 : 원안대로 승인 -제4-4호 의안: 사외이사 김성수 신규선임의 건 : 정관상 이사수 초과로 의안 미상정 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건: 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-20 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현석 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 |
뷰웍스 전략사업그룹장
삼성테크윈 지방자치연구소 연세대 전자공학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재운 | 1972-03 | 3년 | 재선임 |
-한국타이어 주식회사 리테일담당 상무보
-에스에프이노베이션 부사장 -스톤브릿지캐피탈 이사 -중앙일보 사업조정팀장 -연세대 경제학과 |
한국타이어 주식회사 리테일담당 상무보 |
| 현경숙 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 |
-세종대학교 전자정보통신공학부 교수
-한국전자통신연구원(ETRI) 선임연구원 -KAIST 물리학과 박사 -KAIST 물리학과 석사 -서울대 물리학과 학사 |
세종대학교 전자정보통신공학부 교수 |