| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-3(관양동) 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
-감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제 21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김후식 재선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 서경열 재선임의 건 제4-3호 의안: 사내이사 임재희 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김후식 | 1964-09 | 3년 | 재선임 |
서울대 물리학 학사(1987.08)
카이스트 물리학 석사(1997.02) 삼성항공 선임연구원(1990.01-1999.04) 美 ADO社 Senior Engineer(1999.04-2001.12) 현)뷰웍스 대표이사(2002.03-현재) |
| 서경열 | 1969-01 | 3년 | 재선임 |
카이스트 전기전자공학 졸(1990.02)
삼성항공 선임연구원(1990.01-1999.08) 뷰웍스 영업총괄(2014.09-2017.07) 현)뷰웍스 의료영상사업부장(2017.01-현재) |
| 임재희 | 1969-02 | 3년 | 재선임 |
카이스트 전기전자공학 졸(1992.02)
삼성항공 대리(1992.02-1999.12) 뷰웍스 연구소장(1999.12-2018.12) 현)뷰웍스 생산품질그룹장(2019.01-현재) |