| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-3(관양동) 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당450원) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 제3조(본점 및 지점의 소재지) 및 제4조(공고방법) 개정의 건 제3-2호 의안 : 제30조(대표이사 등의 선임) 및 제31조(이사의 직무) 개정의 건 제3-3호 의안 : 제34조의4(감사의 선임) 및 부칙 개정의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사후보 권영석 재선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영석 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현)뷰웍스 감사 2014.7-2015.6 시선인터내셔널 사장 2005.9-2012.5 태진인터내셔널 부사장 겸 최고운영책임자 2003.1-2005.8 Mercury Advisor 대표이사 2000.1-2002.12 Genesis Inc. 상무이사 1996.1-199.12 Promax International 이사 1988.5-1995.12 LG투신운용 국제팀장 1986.5-1988.4 LG경제연구원 대리 1983.8-1985.6 뉴욕주립대 MBA(Finance) 1979.3-1983.2 연세대 영어영문학사 기타자격 : CFA(Retired member) |