| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 196,954 | - 매출액 | 147,531 | |
| - 부채총계 | 24,180 | - 영업이익 | 27,862 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 21,710 | ||
| - 자본총계 | 172,774 | *주당순이익(원) | 2,271 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 196,869 | - 매출액 | 160,264 | |
| - 부채총계 | 26,281 | - 영업이익 | 29,066 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 22,959 | ||
| - 자본총계 | 170,588 | *주당순이익(원) | 2,395 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,251,910,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 450원) : 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3-1호 의안 : 제3조(본점 및 지점의 소재지) 및 제4조(공고방법) 개정의 건: 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 제30조(대표이사 등의 선임) 및 제31조(이사의 직무) 개정의 건: 원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 제34조의4(감사의 선임) 및 부칙 개정의 건 : 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안: 감사후보 권영석 재선임의 건 : 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영석 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현)뷰웍스 감사 2014.7-2015.6 시선인터내셔널 사장 2005.9-2012.5 태진인터내셔널 부사장 겸 최고운영책임자 2003.1-2005.8 Mercury Advisor 대표이사 2000.1-2002.12 Genesis Inc. 상무이사 1996.1-199.12 Promax International 이사 1988.5-1995.12 LG투신운용 국제팀장 1986.5-1988.4 LG경제연구원 대리 1983.8-1985.6 뉴욕주립대 MBA(Finance) 1979.3-1983.2 연세대 영어영문학사 기타자격 : CFA(Retired member) |