| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-3(관양동) 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 제 2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인(현금배당 주당750원) 제 3호 의안: 이사 선임 제3-1호 의안: 사내이사 장현석 재선임 제3-2호 의안: 사외이사 현경숙 재선임 제3-3호 의안: 사외이사 최우진 신규선임 제 4호 의안: 이사 보수액 한도 승인 제 5 호 의안: 감사 보수액 한도 승인 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현석 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 뷰웍스 연구본부장(2022-현재) 뷰웍스 전략사업그룹장(1999-2021) 삼성테크윈(1996-1999) 지방자치연구소(1994-1996) 연세대 전자공학과(1994년 졸업) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현경숙 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 세종대학교 전자정보통신공학부 교수(2001-현재) 한국전자통신연구원(ETRI)선임연구원(1994 ~ 2001) KAIST 물리학과 박사(1992년) KAIST 물리학과 석사(1989년) 서울대 물리학과 학사(1987년 졸업) |
해당사항 없음 |
| 최우진 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 경영학부 부교수(2017-현재) 한국광고학회 상임이사(2021-현재) 서울시립대학교 경영학부 조교수(2012-2017) 삼성Tesco(2006-2007) 한국갤럽조사연구소(2004-2006) Texas A&M Univ. 경영대학원 박사(마케팅) (2012) 서울대학교 대학원 경영학과 석사(마케팅) (2002) 홍익대학교 경영학과 학사(1998년 졸업) |
해당사항 없음 |